AREE DI COMPETENZA DIRITTO PENALE D'IMPRESA & COMPLIANCE

Diritto penale societario

Assistiamo società, amministratori, dirigenti e organi di controllo nelle vicende in cui l’operatività aziendale espone a profili di responsabilità penale.

Affianchiamo il cliente sia nella gestione del contenzioso (indagini, misure cautelari e processi), sia nella prevenzione dei rischi connessi a governance, reporting e operazioni straordinarie, con un approccio integrato con le funzioni legali, compliance, internal audit e finance.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, infedeltà patrimoniale, ecc.)
  • Assistenza nelle fasi di crisi reputazionale e nei rapporti con Autorità e organi di vigilanza
  • Supporto penale in operazioni straordinarie (M&A, riorganizzazioni, conferimenti, scissioni)
  • Analisi di flussi informativi e responsabilità interne (deleghe, procure, poteri, controlli)
  • Pareri e risk assessment su assetti di governance e procedure interne
  • Coordinamento con consulenti tecnici (contabili, corporate governance, forensic)

Diritto penale fallimentare

Prestiamo assistenza nelle controversie penali connesse alla crisi d’impresa e alle procedure concorsuali, tutelando amministratori, sindaci, management e, ove necessario, curatele e creditori.

Interveniamo tempestivamente già nella fase pre-procedimentale e nelle verifiche interne, per impostare una strategia difensiva coerente con la documentazione societaria e con le scelte gestionali adottate.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per bancarotta (fraudolenta, preferenziale, semplice) e reati concorsuali
  • Assistenza su condotte gestionali in fase di tensione finanziaria (pagamenti, dismissioni, finanza ponte, accordi)
  • Supporto nelle interlocuzioni con curatela, commissari, liquidatori e organi della procedura
  • Analisi documentale e ricostruzione delle scelte gestionali (delibere, flussi, responsabilità)
  • Coordinamento con advisor finanziari e consulenti contabili/forensic
  • Gestione di sequestri, perquisizioni e acquisizioni documentali

Diritto penale tributario

Assistiamo imprese, imprenditori e professionisti nei procedimenti per reati tributari, integrando difesa penale e lettura tecnico-contabile dei fatti.

Operiamo sia nella fase preventiva (verifiche fiscali, contraddittori, valutazione del rischio), sia nel contenzioso penale, con particolare attenzione agli effetti su continuità aziendale, rapporti bancari e reputazione.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per dichiarazioni, fatturazione e documenti contabili, omessi versamenti, indebite compensazioni
  • Assistenza durante verifiche e accessi, acquisizioni documentali e audizioni
  • Analisi tecnico-contabile con consulenti e periti di parte
  • Gestione di sequestri e misure cautelari reali (profitto/prezzo del reato)
  • Strategia coordinata con consulenti fiscali, anche in presenza di contenzioso tributario parallelo
  • Pareri preventivi su operazioni e assetti contabili a rischio

Compliance & privacy

Supportiamo le organizzazioni nella costruzione e nel mantenimento di sistemi di compliance efficaci, con focus su prevenzione del rischio penale, gestione dei flussi informativi e tutela dei dati personali.

Lavoriamo con un’impostazione pragmatica: mappatura dei processi, definizione di responsabilità e procedure, formazione, audit e gestione degli incidenti.

Attività principali

  • Adeguamento privacy (GDPR e normativa nazionale): ruoli, informative, registri, procedure e misure tecniche/organizzative
  • Data breach e incident response: gestione operativa, notifiche, comunicazioni e difesa in caso di contestazioni
  • Audit e gap analysis su processi HR, marketing, IT, vendite e supply chain
  • Formazione e sensibilizzazione del personale, anche per funzioni a rischio
  • Whistleblowing: canali, procedure e gestione delle segnalazioni
  • Coordinamento con DPO, IT security, HR e compliance interna

Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Affianchiamo le società nella prevenzione e nella gestione del rischio di responsabilità da reato dell’ente, intervenendo sia nella progettazione e aggiornamento del Modello 231, sia nell’assistenza in indagini e processi.

Particolare attenzione è dedicata a governance, deleghe e poteri, per rendere i presidi organizzativi coerenti con l’operatività reale dell’impresa e difendibili in sede giudiziaria.

Attività principali

  • Risk assessment e mappatura delle aree sensibili e dei processi/attività a rischio-reato
  • Redazione/aggiornamento del Modello 231 e dei protocolli, con integrazione su procedure e controlli
  • Supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV): piani di vigilanza, flussi informativi, audit e verbalizzazioni
  • Internal investigations e gestione di segnalazioni (anche whistleblowing)
  • Difesa dell’ente e delle persone fisiche nei procedimenti, incluse misure interdittive e cautelari
  • Formazione mirata per apicali e funzioni operative

Diritto penale ambientale

Assistiamo imprese e management nei procedimenti penali connessi a condotte rilevanti in ambito ambientale, integrando competenze legali e supporto tecnico-specialistico.

Operiamo sia in chiave preventiva (procedure, controlli, gestione autorizzativa), sia nella difesa in procedimenti complessi che coinvolgono più soggetti, siti e filiere.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti su rifiuti, scarichi, emissioni, autorizzazioni e profili di ecoreati
  • Assistenza durante ispezioni e sopralluoghi (ARPA/ATS/NOE e altre Autorità competenti)
  • Strategia difensiva con consulenti ambientali e tecnici (campionamenti, analisi, ricostruzioni)
  • Supporto nella gestione documentale e nei rapporti con enti autorizzativi e di vigilanza
  • Integrazione con Modello 231 e procedure HSE
  • Gestione del rischio penale nelle catene di appalto e subappalto (rifiuti/trasporti/impianti)

Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008

Prestiamo assistenza in materia di responsabilità penale per infortuni e malattie professionali, con un approccio che unisce difesa processuale e organizzazione preventiva.

Lavoriamo in particolare sulla chiara attribuzione di ruoli, poteri e responsabilità (deleghe e sub-deleghe), per rendere il sistema aziendale effettivo, coerente e verificabile.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per infortuni (anche gravi o mortali) e reati connessi alla sicurezza
  • Assistenza in occasione di ispezioni, sopralluoghi e acquisizioni documentali
  • Analisi dell’organizzazione aziendale: funzioni, poteri di spesa, procure e catene decisionali
  • Predisposizione e revisione di deleghe e sub-deleghe ex art. 16 e assetti HSE
  • Coordinamento con consulenti tecnici (ingegneri della sicurezza, medico del lavoro, forensic)
  • Integrazione con Modello 231 e formazione mirata per apicali e preposti

Responsabilità medica

Assistiamo professionisti sanitari e strutture nelle controversie penali connesse all’attività clinica, valorizzando l’analisi tecnico-medico-legale e la ricostruzione del percorso decisionale e documentale.

Operiamo sia in fase stragiudiziale, sia in procedimenti penali complessi, con gestione coordinata degli impatti reputazionali e assicurativi.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per lesioni e omicidio colposo in ambito sanitario
  • Assistenza in acquisizioni di cartelle cliniche, consulenze tecniche e incidenti probatori
  • Coordinamento con consulenti medico-legali e specialisti di branca
  • Strategie difensive fondate su linee guida, best practice cliniche e adeguatezza al caso concreto
  • Supporto a strutture su protocolli interni, gestione del rischio clinico e formazione
  • Gestione dei rapporti con assicurazioni e consulenti di parte

Reati contro la persona e contro il patrimonio

Forniamo assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nelle principali fattispecie di reato che incidono su integrità personale, reputazione e beni, sia in contesti privati sia in contesti aziendali (anche con ricadute su governance e relazioni interne).

Impostiamo la strategia caso per caso, valutando tempestivamente misure urgenti, tutela della vittima e protezione del patrimonio.

Attività principali

  • Contro la persona: lesioni, minacce, stalking, violenza privata, diffamazione, reati in ambito familiare
  • Contro il patrimonio: truffe, appropriazioni indebite, estorsioni, danneggiamenti, frodi e condotte infedeli
  • Tutela della persona offesa e costituzione di parte civile; richieste cautelari e misure di protezione
  • Difesa dell’indagato/imputato: perquisizioni, sequestri e misure cautelari
  • Indagini difensive e raccolta di elementi probatori, anche con investigatori e consulenti
  • Gestione dei profili reputazionali e, in ambito aziendale, coordinamento con HR e compliance

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