AREE DI COMPETENZA

Contenzioso societario e commerciale

La consolidata esperienza maturata nel diritto dell’impresa consente allo Studio di prestare assistenza nel contenzioso societario e commerciale, anche in controversie complesse. 

L’attività riguarda, tra l’altro, liti tra soci, contenzioso contrattuale e d’impresa, azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonché controversie con la Pubblica Amministrazione. Lo Studio assiste inoltre la clientela nelle procedure di recupero crediti, anche nei confronti di enti pubblici, garantendo un approccio integrato tra fase stragiudiziale e giudiziale.

Attività principali

  • Contenzioso tra soci
  • Contenzioso contrattuale e d’impresa
  • Azioni di responsabilità verso amministratori e organi sociali
  • Controversie con la Pubblica Amministrazione
  • Recupero crediti, anche nei confronti della P.A.

Immobiliare

Lo Studio fornisce consulenza e assistenza in materia immobiliare, sia in fase stragiudiziale sia contenziosa, con riferimento alle operazioni di acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili.

L’attività comprende l’assistenza nella negoziazione e redazione dei contratti di compravendita, locazione, mutuo, leasing e affitto di azienda immobiliare, nonché la gestione delle relative controversie.

Attività principali

  • Acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili
  • Contratti di compravendita e locazione
  • Mutui, leasing e affitto di azienda immobiliare
  • Contenzioso immobiliare

Diritto dell’immigrazione e cittadinanza

Assistiamo persone fisiche e imprese nei profili giuridici connessi alla mobilità internazionale, ai procedimenti amministrativi in materia di immigrazione e ai percorsi di acquisto della cittadinanza.

Operiamo con un’impostazione pratica, coordinando quando necessario gli aspetti lavoristici, societari e fiscali legati al trasferimento e alla permanenza in Italia.

Attività principali

  • Permessi di soggiorno (lavoro, studio, motivi familiari) e rinnovi
  • Nulla osta e pratiche per assunzioni di lavoratori extra-UE
  • Ricongiungimenti familiari e tutela nelle procedure di diniego/revoca
  • Cittadinanza italiana (per residenza, matrimonio, iure sanguinis): istruttoria e contenzioso
  • Assistenza in procedimenti davanti ad Autorità amministrative e giudiziarie

Contenzioso tributario

Forniamo assistenza nella difesa e rappresentanza avanti le giurisdizioni tributarie e la Corte Suprema di Cassazione, nonché nelle fasi precontenziose e di riscossione. Seguiamo inoltre i profili penali connessi a contestazioni fiscali, coordinando la strategia con i consulenti tecnici.

Attività principali

  • Difesa e rappresentanza avanti le Corti di giustizia tributaria e in Cassazione
  • Assistenza durante verifiche fiscali, contraddittorio e fase precontenziosa
  • Tutela nella fase di riscossione e nelle misure cautelari/esecutive
  • Contenziosi su abuso del diritto, elusione, residenza fiscale e stabile organizzazione
  • IVA (territorialità, detrazioni, rimborsi) e imposte indirette

Consulenza tributaria

Prestiamo consulenza in materia fiscale a imprese e privati, con attività di pareristica e assistenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Operiamo nella gestione degli istituti deflattivi e nella pianificazione fiscale, anche in ottica di continuità aziendale e passaggi generazionali.

Attività principali

  • Pareri e interpelli; due diligence fiscali
  • Rimborsi d’imposta e assistenza nei procedimenti di accertamento
  • Accertamento con adesione, autotutela e ravvedimento operoso
  • Pianificazione fiscale e patrimoniale, anche ai fini successori
  • Fiscalità d’impresa, operazioni straordinarie e tributi locali

Fiscalità internazionale e pianificazione fiscale

Assistiamo clienti italiani ed esteri nelle questioni di diritto tributario internazionale e nella pianificazione fiscale, con particolare attenzione alla doppia imposizione, alla stabile organizzazione e al transfer pricing.

L’attività è svolta nel rispetto dei principi OCSE e dei trattati contro le doppie imposizioni.

Attività principali

  • Doppia imposizione e applicazione dei trattati internazionali
  • Stabile organizzazione e rischi di presenza fiscale in Italia/estero
  • Transfer pricing e policy infragruppo
  • Trasferimento di residenza all’estero e fiscalità delle persone fisiche
  • Assistenza in procedure amichevoli e arbitrati internazionali

Diritto penale societario

Assistiamo società, amministratori, dirigenti e organi di controllo nelle vicende in cui l’operatività aziendale espone a profili di responsabilità penale.

Affianchiamo il cliente sia nella gestione del contenzioso (indagini, misure cautelari e processi), sia nella prevenzione dei rischi connessi a governance, reporting e operazioni straordinarie, con un approccio integrato con le funzioni legali, compliance, internal audit e finance.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, infedeltà patrimoniale, ecc.)
  • Assistenza nelle fasi di crisi reputazionale e nei rapporti con Autorità e organi di vigilanza
  • Supporto penale in operazioni straordinarie (M&A, riorganizzazioni, conferimenti, scissioni)
  • Analisi di flussi informativi e responsabilità interne (deleghe, procure, poteri, controlli)
  • Pareri e risk assessment su assetti di governance e procedure interne
  • Coordinamento con consulenti tecnici (contabili, corporate governance, forensic)

Diritto penale fallimentare

Prestiamo assistenza nelle controversie penali connesse alla crisi d’impresa e alle procedure concorsuali, tutelando amministratori, sindaci, management e, ove necessario, curatele e creditori.

Interveniamo tempestivamente già nella fase pre-procedimentale e nelle verifiche interne, per impostare una strategia difensiva coerente con la documentazione societaria e con le scelte gestionali adottate.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per bancarotta (fraudolenta, preferenziale, semplice) e reati concorsuali
  • Assistenza su condotte gestionali in fase di tensione finanziaria (pagamenti, dismissioni, finanza ponte, accordi)
  • Supporto nelle interlocuzioni con curatela, commissari, liquidatori e organi della procedura
  • Analisi documentale e ricostruzione delle scelte gestionali (delibere, flussi, responsabilità)
  • Coordinamento con advisor finanziari e consulenti contabili/forensic
  • Gestione di sequestri, perquisizioni e acquisizioni documentali

Diritto penale tributario

Assistiamo imprese, imprenditori e professionisti nei procedimenti per reati tributari, integrando difesa penale e lettura tecnico-contabile dei fatti.

Operiamo sia nella fase preventiva (verifiche fiscali, contraddittori, valutazione del rischio), sia nel contenzioso penale, con particolare attenzione agli effetti su continuità aziendale, rapporti bancari e reputazione.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per dichiarazioni, fatturazione e documenti contabili, omessi versamenti, indebite compensazioni
  • Assistenza durante verifiche e accessi, acquisizioni documentali e audizioni
  • Analisi tecnico-contabile con consulenti e periti di parte
  • Gestione di sequestri e misure cautelari reali (profitto/prezzo del reato)
  • Strategia coordinata con consulenti fiscali, anche in presenza di contenzioso tributario parallelo
  • Pareri preventivi su operazioni e assetti contabili a rischio

Compliance & privacy

Supportiamo le organizzazioni nella costruzione e nel mantenimento di sistemi di compliance efficaci, con focus su prevenzione del rischio penale, gestione dei flussi informativi e tutela dei dati personali.

Lavoriamo con un’impostazione pragmatica: mappatura dei processi, definizione di responsabilità e procedure, formazione, audit e gestione degli incidenti.

Attività principali

  • Adeguamento privacy (GDPR e normativa nazionale): ruoli, informative, registri, procedure e misure tecniche/organizzative
  • Data breach e incident response: gestione operativa, notifiche, comunicazioni e difesa in caso di contestazioni
  • Audit e gap analysis su processi HR, marketing, IT, vendite e supply chain
  • Formazione e sensibilizzazione del personale, anche per funzioni a rischio
  • Whistleblowing: canali, procedure e gestione delle segnalazioni
  • Coordinamento con DPO, IT security, HR e compliance interna

Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Affianchiamo le società nella prevenzione e nella gestione del rischio di responsabilità da reato dell’ente, intervenendo sia nella progettazione e aggiornamento del Modello 231, sia nell’assistenza in indagini e processi.

Particolare attenzione è dedicata a governance, deleghe e poteri, per rendere i presidi organizzativi coerenti con l’operatività reale dell’impresa e difendibili in sede giudiziaria.

Attività principali

  • Risk assessment e mappatura delle aree sensibili e dei processi/attività a rischio-reato
  • Redazione/aggiornamento del Modello 231 e dei protocolli, con integrazione su procedure e controlli
  • Supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV): piani di vigilanza, flussi informativi, audit e verbalizzazioni
  • Internal investigations e gestione di segnalazioni (anche whistleblowing)
  • Difesa dell’ente e delle persone fisiche nei procedimenti, incluse misure interdittive e cautelari
  • Formazione mirata per apicali e funzioni operative

Diritto penale ambientale

Assistiamo imprese e management nei procedimenti penali connessi a condotte rilevanti in ambito ambientale, integrando competenze legali e supporto tecnico-specialistico.

Operiamo sia in chiave preventiva (procedure, controlli, gestione autorizzativa), sia nella difesa in procedimenti complessi che coinvolgono più soggetti, siti e filiere.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti su rifiuti, scarichi, emissioni, autorizzazioni e profili di ecoreati
  • Assistenza durante ispezioni e sopralluoghi (ARPA/ATS/NOE e altre Autorità competenti)
  • Strategia difensiva con consulenti ambientali e tecnici (campionamenti, analisi, ricostruzioni)
  • Supporto nella gestione documentale e nei rapporti con enti autorizzativi e di vigilanza
  • Integrazione con Modello 231 e procedure HSE
  • Gestione del rischio penale nelle catene di appalto e subappalto (rifiuti/trasporti/impianti)

Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008

Prestiamo assistenza in materia di responsabilità penale per infortuni e malattie professionali, con un approccio che unisce difesa processuale e organizzazione preventiva.

Lavoriamo in particolare sulla chiara attribuzione di ruoli, poteri e responsabilità (deleghe e sub-deleghe), per rendere il sistema aziendale effettivo, coerente e verificabile.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per infortuni (anche gravi o mortali) e reati connessi alla sicurezza
  • Assistenza in occasione di ispezioni, sopralluoghi e acquisizioni documentali
  • Analisi dell’organizzazione aziendale: funzioni, poteri di spesa, procure e catene decisionali
  • Predisposizione e revisione di deleghe e sub-deleghe ex art. 16 e assetti HSE
  • Coordinamento con consulenti tecnici (ingegneri della sicurezza, medico del lavoro, forensic)
  • Integrazione con Modello 231 e formazione mirata per apicali e preposti

Responsabilità medica

Assistiamo professionisti sanitari e strutture nelle controversie penali connesse all’attività clinica, valorizzando l’analisi tecnico-medico-legale e la ricostruzione del percorso decisionale e documentale.

Operiamo sia in fase stragiudiziale, sia in procedimenti penali complessi, con gestione coordinata degli impatti reputazionali e assicurativi.

Attività principali

  • Difesa in procedimenti per lesioni e omicidio colposo in ambito sanitario
  • Assistenza in acquisizioni di cartelle cliniche, consulenze tecniche e incidenti probatori
  • Coordinamento con consulenti medico-legali e specialisti di branca
  • Strategie difensive fondate su linee guida, best practice cliniche e adeguatezza al caso concreto
  • Supporto a strutture su protocolli interni, gestione del rischio clinico e formazione
  • Gestione dei rapporti con assicurazioni e consulenti di parte

Reati contro la persona e contro il patrimonio

Forniamo assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nelle principali fattispecie di reato che incidono su integrità personale, reputazione e beni, sia in contesti privati sia in contesti aziendali (anche con ricadute su governance e relazioni interne).

Impostiamo la strategia caso per caso, valutando tempestivamente misure urgenti, tutela della vittima e protezione del patrimonio.

Attività principali

  • Contro la persona: lesioni, minacce, stalking, violenza privata, diffamazione, reati in ambito familiare
  • Contro il patrimonio: truffe, appropriazioni indebite, estorsioni, danneggiamenti, frodi e condotte infedeli
  • Tutela della persona offesa e costituzione di parte civile; richieste cautelari e misure di protezione
  • Difesa dell’indagato/imputato: perquisizioni, sequestri e misure cautelari
  • Indagini difensive e raccolta di elementi probatori, anche con investigatori e consulenti
  • Gestione dei profili reputazionali e, in ambito aziendale, coordinamento con HR e compliance

Diritto del lavoro

Assistiamo imprese e manager nella gestione del rapporto di lavoro e del contenzioso, con particolare attenzione alla contrattualistica, alle procedure disciplinari e ai profili di compliance legati all’organizzazione aziendale e all’uso degli strumenti informatici.

Attività principali

  • Redazione di contratti di lavoro (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e clausole speciali (non concorrenza, confidenzialità, stabilità, invenzioni)
  • Predisposizione di regolamenti aziendali e codice disciplinare
  • Gestione del rapporto: sanzioni disciplinari, trasferimenti, mutamenti di mansioni, licenziamenti individuali e collettivi
  • Policy su riservatezza e utilizzo di strumenti informatici e posta elettronica
  • Accordi di retention e strumenti di fidelizzazione del personale
  • Assistenza giudiziale in ogni fase e grado (Tribunali del lavoro, appello, Cassazione) e redazione di atti difensivi

Diritto societario e commerciale

Lo Studio fornisce assistenza continuativa in materia di diritto societario e commerciale, sia con riferimento alla gestione ordinaria delle società sia nell’ambito di operazioni di riorganizzazione e sviluppo. 

L’attività comprende la costituzione di società e strutture operative in Italia, la definizione degli assetti di governance, la regolamentazione dei rapporti tra soci, la redazione e negoziazione di patti parasociali, joint venture e contratti commerciali, anche in contesti internazionali. L’esperienza maturata consente di affiancare le imprese nelle scelte strategiche e organizzative, assicurando soluzioni coerenti con le esigenze operative e con gli obiettivi di medio e lungo periodo.

Attività principali

  • Costituzione di società e strutture operative in Italia
  • Governance societaria, deleghe e rapporti tra soci
  • Patti parasociali e joint venture
  • Contrattualistica commerciale, anche cross-border
  • Riorganizzazioni societarie

M&A

GBLEX & Partners presta assistenza in operazioni di M&A su società non quotate, sia domestiche sia cross-border. L’attività riguarda l’intero ciclo dell’operazione, dalla fase di analisi e strutturazione, allo svolgimento delle attività di due diligence, alla negoziazione e redazione della documentazione contrattuale, fino all’assistenza nelle fasi di closing e post-closing.

 Lo Studio opera a fianco di imprenditori, investitori e management, fornendo supporto legale integrato nelle operazioni di acquisizione, cessione, fusione e riorganizzazione societaria.

Attività principali

  • Acquisizioni e cessioni di partecipazioni e aziende
  • Fusioni e scissioni
  • Due diligence legali
  • Negoziazione e redazione della documentazione contrattuale
  • Assistenza nelle fasi di closing e post-closing

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